为进一步推进医院内部控制制度建设、提升内部管理水平，促进医院高质量发展，近日，我院召开内部控制领导小组会议。院领导班子、内控工作组、内控评价监督组参加了会议。会议由党委委员、总会计师操礼庆主持。

财运处负责人对集团的内控工作进行了总结。对于单位层面内部控制建设，一方面结合院内机构人员调整，我院对内部控制领导小组进行了调整并对管理职能进行细化，另一方面进行建章立制，2021年全院发布45项管理规定、新增28项制度、修订16项制度，同时对关键岗位进行轮岗，将内控规则嵌入信息系统；对于业务层面内部控制，着重对预算、收支、政府采购、资产、基本建设、合同、医疗业务、科研项目和临床试验、教学、互联网诊疗、医疗体、信息系统这12个方面今年的管理成效与不足进行了介绍。

审计处负责人进行内控监督与评价汇报，介绍了医院内控评价工作开展的政策依据，并从单位层面和业务层面对2021年医院内部控制建设情况进行了评价，指出工作亮点，点明存在问题，提出了针对性的建议，并通报了2020年我院内控编报成果。

会上，内控领导小组一致强调要加强内控体系建设，以问题为导向，梳理流程和风险点，强化内部控制培训，以制度形成外在约束，建立追责机制，达到谨慎和效率之间的平衡。各职能部门也积极建言建策，针对问题具体分析，提出诸多宝贵管理建议。

内控工作组组长、总会计师操礼庆指出，内部控制涉及经济活动和业务活动的各环节，需要牢固树立风险意识，完善制度，明确岗位职责与流程节点；风险评估工作可以由点到面、突出重点，推动重大事项风险评估工作向常态化发展；将内控思路嵌入成本控制目标，紧密结合预算，起到“花钱必问效、无效必问责”的作用；在医院运营压力持续加大的现状下，希望通过内控工作的开展，让经济活动和业务活动合法合规，让资产发挥最大的效用，让财务运营结果健康有效。操礼庆指出，内部控制建设需要各个部门共同协作，思想上高度重视，担起主体责任，从制度建设、流程优化、有效举措等方面来强化内控、防范风险、保证资金与资产的安全。

执行院长严光指出，内部控制是保证医院正常运行、资金安全、业务合法合规的重要抓手，并以实际工作为例，内控不能仅靠某一个部门自查自纠，需要各部门之间互相监督、互相牵制，在工作中发现本部门和其他部门存在的风险点，以及需要互相协作的业务流程，共同使资源利用更加高效、风险控制更加完善、事前事中防控更加有效，要随着政策的变化及时调整工作流程，查找风险，杜绝经验主义。

党委书记刘连新总结了内控、审计、纪检监察三者的关系，并对医院的内部控制工作提出了五点期望：一是思想认识上要有高的站位，高标准高效率推进内控工作；二是制度需要完善，但更重要的是严格按照制度执行，严防制度“空转”；三是工作需要抓细，精细化评价资源效益，精确到每一个节点，杜绝漏洞；四是医院是一盘棋，各个职能部门需要多配合，各自均往前迈一步，避免出现真空地带；五是敏感岗位人员需要进行定期轮岗，岗位安排AB岗。

本次会议明确了医院内部控制建设的发展方向和2022年的工作重点。医院内部控制建设领导小组将进一步推动我院内部控制管理模式向体系化管理迈进，持续规范我院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内部运营风险，不断推动医院高质量发展。（财务与运营管理处 陈俊杰/文 党委宣传与统战部 黄歆/图 谷玮/审核）

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